Бизнесменов проверят на причастность к подозрительным онлайн-платежам

В России планируется создание информационного сервиса «Платформа Знай своего клиента» на базе ЦБ. С помощью платформы банки в режиме онлайн  смогут узнать уровень риска по клиентам и контрагентам, касаемо участия в подозрительных операциях.

Госдума рассмотрит законопроект весеннюю сессию. ИП и компании банки будут делить на категории высокого, среднего и низкого риска. Критерии будут определяться центробанком и Росфинмониторингом.

Для тех, кто войдёт в группу низкого и среднего риска, предоставят минимальный набор антиотмывочных инструментов. Такие меры призваны уменьшить нагрузку на честных бизнесменов, в особенности на малый бизнес, а также уменьшить количество сомнительных операций.