Операции с наличностью будут тщательно контролироваться

Операции с наличностью юридических лиц попадут под жёсткий контроль с 10 января 2021 года.

Контролировать будут все операции, сумма которые превышает 600 000 рублей. Помимо этого, введут поправки в антиотмывочный закон с целью ужесточения контроля над операциями с наличными деньгами.

По новым правилам кредитные организации незамедлительно сообщат в Росфинмониторинг информацию о любой операции на сумму более 600 000 рублей, независимо от того, проведена она в рамках хозяйственной деятельности или нет.

Контролировать будут зачисление выручки на счёт, снятие наличных, оплату командировочных и пр.